Decizia CCR nr. 313/2020Punctul 4

4. Prin Decizia civilă nr. 2.228/A din 14 decembrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 12.920/211/2014, Tribunalul Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) , (7) și (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, excepție ridicată de Societatea Smart Offshore - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului declarat de autoarea excepției împotriva unei sentințe civile prin care a fost respinsă plângerea contravențională formulată de aceasta împotriva unui procesverbal de contravenție încheiat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin care a fost reținută în sarcina autoarei săvârșirea contravenției prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, ca urmare a nerespectării obligației reglementate la art. 5 alin. (7) din același act normativ. ...