Decizia CCR nr. 349/2025Punctul 24

24. În acest sens, dispozițiile art. 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 prevăd că nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la art. 34^4 din ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei. Constatarea contravenției se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii. Contravenientul are obligația ca în termen de 30 de zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției să comunice datele de identificare ale beneficiarului real. În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind obligația de comunicare a datelor de identificare ale beneficiarului real. Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum și Ministerului Justiției, în vederea înregistrării în evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor [alin. (1) -(5) ale art. 34^5]. ...