Decizia CCR nr. 349/2025Punctul 16

16. Dintr-o perspectivă istorică, Curtea reține că Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, instituia măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism. Art. 4 din această lege definește noțiunea de beneficiar real, prin care se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție ori o operațiune, și reglementează sfera de incidență a acestei noțiuni. De asemenea, art. 10 din Legea nr. 656/2002 enumera persoanele fizice și juridice care intrau sub incidența reglementării, la lit. j) a articolului menționat regăsindu-se asociațiile și fundațiile. ...