Decizia CCR nr. 349/2025Punctul 32

32. În aceste condiții de reglementare, Curtea constată că atât instituirea în sarcina asociațiilor și fundațiilor a obligației de a raporta datele de identificare ale beneficiarului real, atunci când intervin modificări cu privire la acestea, cât și sancțiunea dizolvării (care intervine în ultimă instanță) în cazul neîndeplinirii acestei obligații urmăresc un scop legitim, respectiv prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, răspund unei „nevoi sociale stringente“, respectiv apărarea unui interes public ce vizează siguranța națională, pe de o parte, și îndeplinirea „obiectivelor de protecție a societății împotriva criminalității și de protecție a stabilității și integrității sistemului financiar al Uniunii“ (paragraful 2 din preambulul Directivei 2015/849), pe de altă parte. „Fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința piața internă a Uniunii, precum și dezvoltarea internațională. Spălarea de bani, finanțarea terorismului și criminalitatea organizată rămân probleme semnificative care ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Pe lângă o mai mare dezvoltare a abordării bazate pe dreptul penal la nivelul Uniunii, prevenirea țintită și proporționată a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului este indispensabilă și poate aduce rezultate complementare.“ (paragraful 1 din preambulul Directivei 2015/849). Totodată, potrivit art. 5 și art. 7 alin. (1) din Directiva 2015/849, „Statele membre pot adopta sau menține în vigoare dispoziții mai stricte în domeniul reglementat de prezenta directivă pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului, în limitele dreptului Uniunii“ și „Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru identificarea, evaluarea, înțelegerea și atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care se expune (...)“. Pe de altă parte, Curtea reține că, potrivit art. 58 alin. (1) din Directiva 2015/849, „(...) Orice sancțiune sau măsură rezultată este eficace, proporțională și disuasivă.“ ...