Decizia CCR nr. 313/2024Punctul 6

6. Așadar, autorul excepției susține că un prim motiv de neconstituționalitate a dispozițiilor criticate privește imprevizibilitatea soluției legislative, care nu limitează și nu enumeră sfera infracțiunilor predicat din care pot proveni banii, valorile ori bunurile care formează obiectul spălării de bani. Susține, totodată, că un al doilea motiv de neconstituționalitate, complementar celui de mai sus, derivă din încălcarea obligației de evitare a paralelismelor în procesul de legiferare, infracțiunea de spălare a banilor aflându-se, în cazul unora dintre modalitățile normative, în stare de identitate de reglementare cu infracțiunea de tăinuire. O altă critică privește neconstituționalitatea soluției legislative criticate, care, în interpretarea dată de instanța supremă prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, permite ca subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor să fie același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, aspect care contravine cerințelor de predictibilitate și precizie a normei incriminatorii, încălcându-se principiul ne bis in idem și generându-se soluții diferite pentru subiecții de drept aflați în situații identice. Susține că un alt petit de neconstituționalitate privește insuficienta departajare a infracțiunii de spălare a banilor de infracțiunea predicat, determinată de neclaritatea normei incriminatorii, dar mai ales de interpretarea dată acesteia de către instanța supremă, prin decizia menționată, care, prin echivocul său, conduce la întrepătrunderea nepermisă între latura obiectivă a infracțiunii predicat și cea a infracțiunii de spălare a banilor. De asemenea, susține că un ultim petit de neconstituționalitate privește incompatibilitatea soluției potrivit căreia subiectul activ al infracțiunii predicat poate fi inclusiv subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor cu tradiția juridică și jurisprudențială națională, ceea ce determină, implicit, o greșită transpunere a obligațiilor asumate prin Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 (ratificată de România prin Legea nr. 420/2006), aspect față de care apreciază că sunt încălcate dispozițiile art. 20 din Constituție. ...