Decizia CCR nr. 349/2025Punctul 15

15. De asemenea, potrivit art. 30 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849, „Statele membre se asigură că entităților corporative și altor entități juridice înregistrate pe teritoriul lor li se solicită să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.“, iar art. 31 alin. (1) și (8) din aceeași directivă stabilește, în mod similar, că „Statele membre impun ca fiduciarii oricărei fiducii exprese reglementate de dreptul intern să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. (…) Statele membre se asigură că măsurile prevăzute în prezentul articol se aplică altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau funcții similare fiduciilor.“ Totodată, art. 30 alin. (4) , precum și art. 31 alin. (5) din directiva precitată prevăd că „Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat (…) să fie adecvate, corecte și actualizate.“, iar, potrivit art. 58 alin. (1) din aceeași directivă, „Statele membre se asigură că entitățile obligate pot fi trase la răspundere pentru încălcări ale dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 59-61. Orice sancțiune sau măsură rezultată este eficace, proporțională și disuasivă.“ ...