Decizia CCR nr. 349/2025Punctul 19

19. În sensul Legii nr. 129/2019, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate [art. 4 alin. (1) ], iar noțiunea de beneficiar real include, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, cel puțin (i) asociații sau fondatorii; (ii) membrii în consiliul director; (iii) persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia; (iv) în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite; (v) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ [art. 4 alin. (2) lit. c) ]. Identificarea beneficiarilor reali cuprinde în cazul persoanelor fizice toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege; în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul; datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile, iar în cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute anterior, legalizată în condițiile legii [art. 15 din Legea nr. 129/2019]. Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora [art. 19 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020]. Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 19 alin. (1) , inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute [art. 19 alin. (1^1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 4 din Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 aprilie 2021]. Încălcarea prevederilor legii atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală [art. 42 alin. (1) din Legea nr. 129/2019]. ...